Orange
Мастер слова
- Регистрация
- 7 Окт 2017
- Сообщения
- 8,672
- Реакции
- 1,320
В Молдове задержаны трое человек, связанные с преступной организацией «Китаец». Они подозреваются в мошенничестве, кражах, грабежах и контрабанде сигарет на общую сумму в размере около 300 000 евро.
Лидер группировки в настоящее время проживает в Турции и подозревается в координации преступных групп, действующих как на территории Молдовы, так и за рубежом, передает nokta.md
В результате специальных следственных были выявлены члены преступной группы, которые занимались следующими незаконными деяниями: мошенничество в особо крупных размерах, контрабанда сигарет, кражи и грабежи.
По информации генеральной прокуратуры, лидер преступной группировки путем обмана получил от нескольких лиц денежные суммы, ювелирные изделия из золота и алмазов. Он обещал сертифицировать изделия в Американском институте геммологии (GIA), с целью продажи по наиболее высокой цене на аукционах за рубежом.
Подозреваемые заработали на мошенничестве и кражах около 300 000 евро. Доходы, полученные преступным путем, собирались в т.н «общак» для финансовой поддержки преступной организации.
Члены группировки причастны и к другим преступлениям, связанным с контрабандой и международной торговлей наркотиками, такими как героин, марихуана и экстази.
В результате контрольных закупок было изъято более 1 кг героина, а трое из членов группы были задержаны.
Подозреваемые проходят сразу по нескольким статьям:
— за совершение мошенничества им грозит тюремный срок от 8 до 15 лет;
— за незаконный оборот наркотиков от 7 до 15 лет;
— за контрабанду от 3 до 10 лет.
В настоящее время правоохранители предпринимают действия по выявлению других лиц, причастных к преступлениям.
Лидер группировки в настоящее время проживает в Турции и подозревается в координации преступных групп, действующих как на территории Молдовы, так и за рубежом, передает nokta.md
В результате специальных следственных были выявлены члены преступной группы, которые занимались следующими незаконными деяниями: мошенничество в особо крупных размерах, контрабанда сигарет, кражи и грабежи.
По информации генеральной прокуратуры, лидер преступной группировки путем обмана получил от нескольких лиц денежные суммы, ювелирные изделия из золота и алмазов. Он обещал сертифицировать изделия в Американском институте геммологии (GIA), с целью продажи по наиболее высокой цене на аукционах за рубежом.
Подозреваемые заработали на мошенничестве и кражах около 300 000 евро. Доходы, полученные преступным путем, собирались в т.н «общак» для финансовой поддержки преступной организации.
Члены группировки причастны и к другим преступлениям, связанным с контрабандой и международной торговлей наркотиками, такими как героин, марихуана и экстази.
В результате контрольных закупок было изъято более 1 кг героина, а трое из членов группы были задержаны.
Подозреваемые проходят сразу по нескольким статьям:
— за совершение мошенничества им грозит тюремный срок от 8 до 15 лет;
— за незаконный оборот наркотиков от 7 до 15 лет;
— за контрабанду от 3 до 10 лет.
В настоящее время правоохранители предпринимают действия по выявлению других лиц, причастных к преступлениям.